部分闲置自有资金 进行现金管理的公告地素时尚

　　4年4月25日（八）202，董事会第九次聚会公司召开第四届，售的限度性股票的议案》《闭于拟变动注册本钱及修订的议案》审议通过了《闭于回购刊出局部驱策对象已获授但尚未破除限，第一次一时股东大会的授权该事项已获得2023年，股东大会审议无需提交公司。

　　年11月27日（六）2023，股票期权的授予立案职业公司执掌实行本驱策布置，性股票驱策布置股票期权授予结果的告示》（告示编号：2023-055）并于2023年11月29日披露了《地素时尚2023年股票期权与限度，量共139.0000万份公司股票期权授予立案数，为2023年11月27日股票期权授予立案实行日。

　　员若掌管公司董事公司高级办理人，酬表不稀少领取董事薪酬除领取高级办理职员薪；独立董事未正在公司领取董事薪酬公司未掌管高级办理职员的非。实践职业岗亭领取薪酬表公司监事薪酬按其掌管，监事津贴不再领取。

　　总金额为2本次回购,795,所需支拨中国国民银行同期存款利钱之和500元加上5名被动离任的驱策对象，完毕后回购，公司上海分公司申请该局部股票的刊出公司将向中国证券立案结算有限职守部分闲置自有资金 进行现金管理的公。销实行后本次注，数将由477公司股份总,863,少至477282股减,510,2股28，也相应由477公司注册本钱,863,少至477282元减,510,2元28。

　　第四届监事会第十次聚会审议通过经公司第四届董事会第九次聚会和，授但尚未破除限售的限度性股票共计335公司向上述10名驱策对象回购刊出已获,0股00。

　　络投票编造介入股东大会搜集投票的持有多个股东账户的股东通过本所网，一股东账户插手可能通过其任。票后投，同种类优先股均已永诀投出统一观点的表决票视为其统共股东账户下的相似种别平时股和相。

　　年4月25日召开了第四届董事会第九次聚会和第四届监事会第十次聚会地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于2024，获授但尚未破除限售的限度性股票的议案》审议通过了《闭于回购刊出局部驱策对象已。”或“《驱策布置》”）中限度性股票局部授予的驱策对象中有10名因离任鉴于公司2023年股票期权与限度性股票驱策布置（以下简称“本驱策布置，股票驱策对象资历已不再具备限度性，布置》的联系法则公司按照《驱策，破除限售的限度性股票335决意对其持有的已获授但尚未,以回购刊出000股予。第一次一时股东大会的授权该事项已获得2023年，股东大会审议无需提交公司。况如下整体情：

　　为：截至本国法观点书出具日上海市锦天城讼师事件所认，宜获得股东大会需要的允许和授权公司董事会已就本次回购刊出事，驱策布置》的相闭法则相符《办理宗旨》及《，购刊出的联系事宜有权决意本次回；了现阶段需要的决定措施公司本次回购刊出已施行，律、规则及《驱策布置》的联系法则相符《公执法》《办理宗旨》等法；合《办理宗旨》及《驱策布置》的相闭法则公司本次回购刊出的根据、数目、代价符。

　　股票已施行相应的决定措施本次回购刊出局部限度性，谋划效率发生本质性影响不会对公司的财政处境和，及股东长处的景遇也不存正在损害公司。

　　过国民币150拟对总额不超,有资金实行现金办理000万元的闲置自，内可滚动操纵并正在上述额度。

　　时尚2023年度利润分派预案的告示》（告示编号：2024-008）整体详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券买卖所网站的《地素。

　　024年4月25日召开第四届董事会第九次聚会地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2，注册本钱及修订的议案》审议通过了《闭于拟变动，项注解如下现将联系事：

　　地素时尚闭于管帐计谋变动的告示》（告示编号：2024-014）整体详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券买卖所网站的《。

　　现金办理相符国度国法规则公司操纵闲置自有资金实行，常运营的条件下履行的是正在确保不影响公司日，常资金周转必要不影响公司日。有资金实行适度理财通过公司对闲置自，资金操纵出力可能降低公司，的投资收益取得必然，谋取更多长处为公司和股东。

　　划的惩罚”的法则：“驱策对象合同到期且不再续约或主动退职的按照《驱策布置》第八章“公司/驱策对象发作异动时本驱策计，票期权不作惩罚其已行权的股，的股票期权不得行权已获授但尚未行权，实行刊出由公司；造性股票不作惩罚其已破除限售的限，限度性股票不得破除限售已获授但尚未破除限售的，格实行回购刊出由公司以授予价。驱策对象中有4名驱策对象主动离任”本驱策布置限度性股票局部授予的，未破除限售的限度性股票170公司拟回购刊出其已获授但尚,0股00。

　　3年度普通干系买卖及估计公司2024年度普通干系买卖的告示》（告示编号：2024-007）整体详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券买卖所网站的《地素时尚闭于确认公司202。

　　涉及整体监事薪酬表决结果：该议案，慎性准绳基于谨，不实行表决整体监事，东大会审议直接提交股。

　　.85㎡（以房产证上的面积为准）1、商用办公房总修造面积979，65天×4.00元×979.85㎡）每天每平方米租赁4.00元国民币（3，费为1年租赁,304,（国民币119581.00元,8元/月）215.0，租赁发票给乙方甲方应开具等额。

　　大会授权董事会执掌公司股权驱策布置联系事项的议案》的联系授权按照公司2023年第一次一时股东大会审议通过的《闭于提请股东，注册本钱由原477董事会赞成公司将,863,更为477282元变,510,2元28，原477总股本由,863,更为477282股变,510,2股28，程》联系条目实行修订同时对现行《公司章，本及《公司章程》变动立案等联系手续并向工商行政办理部分申请执掌注册资。

　　年10月16日（四）2023，第一次一时股东大会公司召开2023年，于提请股东大会授权董事会执掌公司股权驱策布置联系事项的议案》审议并通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭，息知恋人交易公司股票处境的自查呈文》（告示编号：2023-048）并披露了《地素时尚闭于2023年股票期权与限度性股票驱策布置秘闻信。

　　4年4月25日（九）202，监事会第十次聚会公司召开第四届，获授但尚未破除限售的限度性股票的议案》审议通过了《闭于回购刊出局部驱策对象已。

　　局部驱策对象已获授但尚未破除限售的限度性股票的告示》（告示编号：2024-011）实质详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券买卖所网站的《地素时尚闭于回购刊出。

　　依法插手股东大会的需要前提（五）参会立案不成动股东。表决权的股份总数之前到会立案的股东均有权插手本次股东大会日常正在聚会主理人发表现场出席聚会的股东和代办人及所持有。

　　司章程指引（2023年修订）》等联系国法、规则及模范性文献的法则按照《上海证券买卖所股票上市轨则》《上市公司办理原则》《上市公，变动事项维系上述，程》实行如下修订公司拟对《公司章，条目表除下述，他条目仍旧稳定《公司章程》其。

　　划的10名驱策对象因离任监事会以为：本次驱策计，中相闭驱策对象的法则已不相符本次驱策布置。023年第一次一时股东大会的授权监事会赞成公司董事会遵循公司2，布置等相闭法则按照本次驱策，尚未破除限售的限度性股票335对上述驱策对象所持有的已获授但,行回购并刊出000股进。

　　日至2023年10月7日（三）2023年9月28，名单正在公司内部实行了公示公司对本驱策布置驱策对象。示期内正在公，布置驱策对象相闭的任何反驳公司监事会未收到与本驱策。10月10日2023年，事会第七次聚会决议告示》（告示编号：2023-045）公司于上海证券买卖所网站（）披露了《地素时尚第四届监。

　　购刊出实行前如上述股票回，票盈余、股份拆细、缩股、配股等事宜公司发作本钱公积转增股本、派发股，定安排回购限度性股票的数目及代价则公司将遵循《驱策布置》联系规，证券买卖所网站通告的告示为准整体回购履行处境以公司正在上海。

　　尚需提交公司2023年年度股东大会审议本次变动注册本钱及修订《公司章程》事项，事会授权人士执掌联系工商变动立案手续同时董事会提请股东大会授权董事会及董。记部分最终审定为准以上事项以工商登。

　　票回购支拨金钱合计2公司就本次限度性股,795,所需支拨中国国民银行同期存款利钱之和500元加上5名被动离任的驱策对象，司自有资金统共为公。

　　会、监事会审议处境相闭上述议案的董事，中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的联系告示详情参见公司于2024年4月26日正在上海证券买卖所网站（）及《。

　　公司控股股东马瑞敏幼姐为，市轨则》第6.3.3条的法则按照《上海证券买卖所股票上，本公司干系天然人马瑞敏幼姐组成，公司的干系买卖上述买卖组成。

　　3年9月27日（二）202，监事会第六次聚会公司召开第四届，闭于公司的议案》《闭于核查公司的议案》审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《。

　　动离任的驱策对象本驱策布置4名主，未破除限售的限度性股票170公司拟回购刊出其已获授但尚,0股00，.70元/股回购代价为7；因存正在违纪作为1名驱策对象，励布置》按照《激，限售的限度性股票25其已获授但尚未破除,7.70元/股实行回购刊出000股由公司以授予代价；离任的驱策对象其余5名被动，未破除限售的限度性股票140公司拟回购刊出其已获授但尚,0股00，民银行同期存款利钱之和实行回购刊出回购代价为7.70元/股加上中国人。

　　划》（以下简称“《分红回报筹备》”）相符联系国法、规则的法则以及公司的可接续兴盛监事会以为：公司拟定的《地素时尚另日三年（2024-2026年）股东分红回报规，司现金分红的透后度有利于进一步加强公，本身兴盛的同时是公司正在体贴，理投资回报的展现高度注意股东合，公司股东的权利有利于庇护上市，股东的权利非常是中幼。筹备的议案》及公司拟定的《分红回报筹备》并将其提交公司股东大会审议监事会赞成将《闭于公司另日三年（2024-2026年）股东分红回报。

　　司掌管实践职业岗亭领取薪酬表公司非独立董事薪酬按其正在公，董事津贴不再领取；董事津贴公司独立，税前18.00万元/年2024年度薪酬法式为。

　　公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体处境详见下表）(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分，理人出席聚会和插手表决并可能以书面阵势委托代。必是公司股东该代办人不。

　　传真或信函的形式实行立案（四）异地股东可能操纵，年光内公司收到为准传真或信函以立案，明干系人及干系形式请正在传真或信函上注，后方视为立案凯旋并与公司电话确认。

　　露公司秘要、因失职或渎职等作为损害公司长处或声誉而导致职务变动的按照《驱策布置》第八章“驱策对象由于触非法律、违反职业德性、泄，除与驱策对象劳动相闭的或因前线因为导致公司解，分的股票期权则已行权部，因行权所得的统共收益驱策对象该当返还其；的股票期权不得行权已获授但尚未行权，实行刊出由公司；分的限度性股票其已破除限售部，破除限售所得的统共收益驱策对象该当返还其因；限度性股票不得破除限售已获授但尚未破除限售的，格实行回购刊出”由公司以授予价。驱策对象因存正在违纪作为导致公司破除与其劳动相闭本驱策布置限度性股票局部授予的驱策对象中有1名，未破除限售的限度性股票25公司拟回购刊出其已获授但尚,0股00。

　　次聚会审议通过《闭于公司操纵局部闲置自有资金实行现金办理的议案》●已施行的审议措施：2024年4月25日召开的第四届董事会第九，东大会审议通过尚需提交公司股。

　　生意联系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通生意、商定购回欧博游戏登录入口管指引第1号—模范运作》等相闭法则奉行应遵循《上海证券买卖所上市公司自律监。

　　8号楼地素时尚股份有限公司证券部（邮编：200062所在：上海市普陀区丹巴途28弄1-2号旭辉世纪广场）

　　有资金实行现金办理公司操纵局部闲置自，、合意推广收益、节减财政用度有利于阐述自有资金操纵出力，全、不损害公司及整体股东非常是中幼股东长处不会影响公司普通谋划运作资金需乞降资金安，股东长处最大化有利于达成整体。用最高不高出国民币150公司监事会赞成公司本次使,有资金实行现金办理000万元的闲置自。

　　回购刊出实行后本次限度性股票，股本节减335将导致公司总,0股00，将由477公司总股本,863,更为477282股变,510,2股28。

　　型的中、低危险短期理产业物安定性高、滚动性强、稳妥，其他类理产业物（如公募基金产物、私募基金产物）等投资产物网罗但不限于银行理产业物、券商理产业物、信赖理产业物、，得高出12个月产物投资限期不。

　　券买卖所网站的《地素时尚2024年第一季度呈文》整体详见公司于2024年4月26日披露正在上海证。

　　门必需创造台账4、公司财政部，性存款等投资产物实行办理对购置的理产业物或机闭，管帐账目创造健康，的账务核算职业做好资金操纵。

　　第一次一时股东大会的授权该事项已获得2023年，股东大会审议无需提交公司。编号：2024-015）、《地素时尚闭于回购刊出局部驱策对象已获授但尚未破除限售的限度性股票的告示》（告示编号：2024-011）公司回购刊出限度性股票联系事宜整体实质详见公司同日披露正在上海证券买卖所网站（）的《地素时尚第四届董事会第九次聚会决议告示》（告示。

　　所股东大会搜集投票编造行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）实行投票既可能登岸买卖编造投票平台（通过指，平台（网址：实行投票也可能登岸互联网投票。票平台实行投票的初度登岸互联网投，成股东身份认证投资者必要完。网投票平台网站注解整体操作请见互联。

　　董事会第九次聚会和第四届监事会第十次聚会公司于2024年4月25日召开了第四届，置自有资金实行现金办理的议案》审议通过了《闭于公司操纵局部闲，不高出国民币150赞成公司操纵最高,自有资金实行现金办理000万元的局部闲置，大会审议通过之日起12个月内有用有用期自公司2023年年度股东。及限期限造内正在前述额度，环滚动操纵资金可循。公司股东大会审议本事项尚需提交。

　　易所网站的《地素时尚2023年度内部左右评议呈文》整体详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券交。

　　闲置召募资金实行现金办理监事会以为：公司操纵局部，集资金用处的景遇不存正在变相变革募，资金操纵出力或许降低召募，股东长处最大化有利于达成整体。操纵最高不高出国民币50公司监事会赞成公司本次,集资金实行现金办理000万元的闲置募。

　　于公司平常出产谋划所需●本次普通干系买卖是基，价公正、平允干系买卖定，整体股东长处的景遇不存正在损害公司及，独立性组成影响不会对公司的。

　　存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，确性和完好性担任国法职守并对其实质确实实性、准。

　　核措施相符国法、规则以及中国证监会和上海证券买卖所的法则监事会以为：公司2023年年度呈文全文及摘要的编造和审，完好地反响公司的实践处境呈文的实质确实、切确、，误导性陈述或者宏大脱漏不存正在任何失实纪录、。

　　实行先付后操纵准绳1、商用办公房租赁，四次支拨每年分，的10日前支拨永诀正在每季季首。月房租计国民币：357选用付3押1（即付3个,押1个月保障金119645.25元、另,08元）215.，系结尾时租赁闭，抵充合同商定由乙方担任的用度表甲方收取的衡宇租赁保障金除用以，息送还乙方赢余局部无。日为办公房免租装修期自/月/日起至/月/，无需缴纳租赁费正在此时间内乙方。

　　、稳妥型的中、低危险短期理产业物●投资品种：安定性高、滚动性强，品、其他类理产业物（如公募基金产物、私募基金产物）等网罗但不限于银行理产业物、券商理产业物、信赖理产业，得高出12个月产物投资限期不。

　　易所搜集投票编造采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖年光段通过买卖编造投票平台的投票年光，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票年光为股东。

　　公司实践谋划处境、财政处境、长久兴盛等身分提出的监事会以为：公司2023年度利润分派预案是维系，股东长处的景遇不存正在损害中幼，市公司现金分红》等相闭利润分派的法则相符《上市公司羁系指引第3号——上。相符国法规则及《公司章程》的相闭法则董事会对本次利润分派预案的表决措施，合法有用表决措施。股东大会审议赞成提交公司。

　　正在的合同、订定及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权债权申报所需原料：公司债权人可持声明债权债务相闭存。为法人的债权人，及复印件、法定代表人身份声明文献需同时领导法人贸易牌照副基础件；人申报的委托他，文献表除上述，代办人有用身份证的原件及复印件还需领导法定代表人授权委托书和。天然人的债权人工，份证的原件及复印件需同时领导有用身；人申报的委托他，文献表除上述，有用身份证件的原件及复印件还需领导授权委托书和代办人。

　　4年4月25日召开第四届董事会第九次聚会和第四届监事会第十次聚会地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于202，闲置自有资金实行现金办理的议案》永诀审议通过《闭于公司操纵局部，操纵最高不高出国民币150赞成公司及公司控股子公司,有资金实行现金办理000万元的闲置自，健型的中、低危险短期理产业物购置安定性高、滚动性强、稳，产物（如公募基金产物、私募基金产物）等限期不高出12个月的投资产物网罗但不限于银行理产业物、券商理产业物、信赖理产业物、其他类理财，可轮回滚动操纵正在上述额度内，司投资收益以推广公。况告示如下现将整体情：

　　票将涉及公司注册本钱的节减本次回购刊出局部限度性股，法》等联系国法、规则的法则按照《中华国民共和国公司，通告债权人公司特此，未接到通告者自本告示披露之日起45日内公司债权人自接到公司通告起30日内、，央浼公司了债债务或者供给相应担保均有权凭有用债权文献及联系凭证。限行家使上述权力的债权人未正在法则期，债权的有用性不会影响其，公司赓续施行联系债务将由，法定措施赓续履行本次回购刊出将按。

　　闲置自有资金实行现金办理监事会以为：公司操纵局部，、合意推广收益、节减财政用度有利于阐述自有资金操纵出力，全、不损害公司及整体股东非常是中幼股东长处不会影响公司普通谋划运作资金需乞降资金安，股东长处最大化有利于达成整体。用最高不高出国民币150公司监事会赞成公司本次使,有资金实行现金办理000万元的闲置自。

　　、《上海证券买卖所股票上市轨则》（以下简称“《股票上市轨则》”）对干系买卖事项联系央浼●按照《中华国民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《地素时尚股份有限公司章程》，了《闭于确认公司2023年度普通干系买卖及估计公司2024年度普通干系买卖的议案》地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次聚会审议通过，交股东大会审议该议案无需提。

　　存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，确性和完好性担任国法职守并对其实质确实实性、准。

　　性高、滚动性强、稳妥型的中、低危险短期理产业物●非常危险提示：公司拟操纵闲置自有资金购置安定，产物（如公募基金产物、私募基金产物）等限期不高出12个月的投资产物网罗但不限于银行理产业物、券商理产业物、信赖理产业物、其他类理财，险投资产物属于低风，观经济影响较大但金融商场受宏，危险、不成抗力危险等危险身分从而影响预期收益不消弭该项投资受到商场危险、计谋危险、滚动性。

　　敏幼姐马瑞，5年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，奉行董事兼总司理、董事长兼总司理先后掌管公司品牌总监、奉行董事、，事长、总司理现任公司董。

　　普通干系买卖基于实践生意需求发作公司与马瑞敏幼姐发作的租赁衡宇，、公正、公平的贸易准绳确定买卖订价和履约条目遵循自觉，产谋划必要属平常的生，场公平代价为底子买卖以衡宇租赁市，第三方的代价未偏离独立。

　　了较为完备的内部左右体例监事会以为：公司一经创造，的贯彻奉行并获得优秀，线年度内部左右评议呈文》客观、确实地反响了公司内部左右的实践处境合理保障了公司合法谋划、谋划出力、资产安定及财政呈文等联系音信。

　　编号、文中援用条目所涉及条目编号将同步更新因新增条目或删减条目导致《公司章程》条目，无本质性变革的对应条目实质，比较处境中列示不鄙人列修订：

　　刊出局部已授予但尚未破除限售的限度性股票合计335鉴于公司2023年股票期权与限度性股票驱策布置回购,0股00，刊出后回购，本将由477公司注册资,863,更为477282元变,510,2元28，将由477公司总股本,863,更为477282股变,510,2股28。

　　东账户的股东持有多个股，户反复实行表决的通过多个股东账，通股和相似种类优先股的表决观点其统共股东账户下的相似种别普，票的第一次投票结果为准永诀以各式别和种类股。

　　年11月30日（七）2023，限度性股票的授予立案职业公司执掌实行本驱策布置，股票驱策布置限度性股票授予结果的告示》（告示编号：2023-057）并于2023年12月2日披露了《地素时尚2023年股票期权与限度性，量共595.5990万股公司限度性股票授予立案数，为2023年11月30日限度性股票授予立案实行日。

　　并加盖公章）、法定代表人身份证声明书或授权委托书、股票账户卡3、法人股东法定代表人：自己身份证、法人股东贸易牌照（复印件；

　　车库租赁限期为壹年2、商用办公房和。到2024年05月31日从2023年06月01日。赁期满后一年租，如仍必要续租第二年乙方，处境下赓续租赁正在甲方赞成的。处境下一律，优先续租权乙方拥有。

　　存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，确性和完好性担任国法职守并对其实质确实实性、准。

　　三年（2024-2026年）股东分红回报筹备的告示》（告示编号：2024-010）整体详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券买卖所网站的《地素时尚闭于公司另日。

　　4月24日2024年，第四次独立董事特意聚会公司召开了2024年，司2024年度普通干系买卖的议案》实行了事先审议对《闭于确认公司2023年度普通干系买卖及估计公，类似赞成该议案整体独立董事，干系买卖属于公司平常运营以为公司与干系方发作的，兴盛的必要相符公司，订价公平买卖的，其他股东长处的景遇未涌现有损害公司及，立性发生影响不会对公司独，提交董事会审议并赞成将该议案，时需回避表决干系董事届。

　　公司操纵局部闲置召募资金实行现金办理的告示》（告示编号：2024-005）整体详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券买卖所网站的《地素时尚闭于。

　　额度限造行家使投资决定并缔结联系文献公司授权董事长或董事长授权职员正在上述，掌管整体机闭履行由公司财政部分。

　　获授但尚未破除限售的限度性股票335公司拟回购刊出上述驱策对象持有的已,0股00，95.5990万股的5.62%约占本驱策布置授予立案数目5，总股本477约占目前公司,863,0.07%282股的。

　　产物或机闭性存款等投资产物投向、项目发扬处境1、公司财政部分联系职员将实时阐明和跟踪理财，公司资金安定的危险身分如评估涌现存正在或者影响，相应的法子将实时选用，财危险左右理。

　　常干系买卖及估计公司2024年度普通干系买卖的议案》（表决结果：4票赞成、0票阻挠、0票弃权）公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第九次聚会审议通过了《闭于确认公司2023年过活，、马艺芯幼姐、江瀛先生按法则对本议案实行回避表决公司干系董事马瑞敏幼姐、马丽敏幼姐、马姝敏幼姐。交股东大会审议本议案无需提。

　　3年9月27日（一）202，董事会第六次聚会公司召开第四届，于提请股东大会授权董事会执掌公司股权驱策布置联系事项的议案》审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭，联系事项楬橥了独立观点独立董事对本驱策布置。

　　理产业物或机闭性存款等投资产物购置的审批和奉行措施公司遵循决定、奉行、监视本能相分袂的准绳创造健康，机闭性存款等投资产物购置事宜有用展开和模范运转理产业物或，资金安定确保理财。

　　联买卖及估计公司2024年度普通干系买卖的议案》（八）审议通过了《闭于确认公司2023年度普通闭。

　　的《地素时尚2023年度境遇、社会和公司办理（ESG）呈文》整体详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券买卖所网站。

　　主席姜雪飞幼姐主理本次聚会由监事会，过程研究与会监事，形式审议通过了如下议案以现场记名投票的表决：

　　公司操纵局部闲置自有资金实行现金办理的告示》（告示编号：2024-006）整体详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券买卖所网站的《地素时尚闭于。

　　估计是基于公司平常出产谋划必要确定的公司与上述干系方发作的普通干系买卖，场代价的形式确定买卖订价参照市，等、公平的贸易准绳并将从命自觉、平。易估计对干系方发生依赖公司不会由于本次干系交，响公司的独立性本次买卖不会影，特别是中幼股东长处的景遇不存正在损害公司及整体股东。

　　滚动性强、稳妥型的中、低危险短期理产业物公司及公司控股子公司购置标的为安定性高、，产物（如公募基金产物、私募基金产物）等限期不高出12个月的投资产物网罗但不限于银行理产业物、券商理产业物、信赖理产业物、其他类理财，险投资产物属于低风，观经济影响较大但金融商场受宏，危险、不成抗力危险等危险身分从而影响预期收益不消弭该项投资受到商场危险、计谋危险、滚动性。

　　聚会形式正在上海市普陀区丹巴途28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼聚会室召开了第四届监事会第十次聚会地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于2024年4月25日下昼16时00分以现场告地素时尚股份有限公司 关于公司使用，子邮件、速递、电话、传真等阵势向整体监事发出聚会已于2024年4月15日以专人送出、电。到监事3名本次聚会应，事3名实到监。》（以下简称“《公执法》”）和《公司章程》的相闭法则聚会的调集、召开及表决措施相符《中华国民共和国公执法，合法有用聚会决议。

　　券立案结算有限职守公司上海分公司出具的股本机闭表为准注：以上股本机闭的蜕变处境以回购刊出事项实行后中国证。

　　通过了《闭于回购刊出局部驱策对象已获授但尚未破除限售的限度性股票的议案》《闭于拟变动注册本钱及修订的议案》地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于2024年4月25日召开第四届董事会第九次聚会审议，驱策布置”）中限度性股票局部授予的驱策对象中有10名因离任公司2023年股票期权与限度性股票驱策布置（以下简称“本，股票驱策对象资历不再具备限度性，布置的联系法则公司按照本驱策，破除限售的限度性股票335决意对其持有的已获授但尚未,以回购刊出000股予。

　　”或“弃权”意向被选择一个并打“√”委托人该当正在委托书中“赞成”、“阻挠，托书中未作整体指示的看待委托人正在本授权委，己的意图实行表决受托人有权按自。

　　-2号旭辉世纪广场8号楼地素时尚股份有限公司证券（二）现场立案所在：上海市普陀区丹巴途28弄1部

　　驱策对象若因公司裁人等因为被动离任的且不存正在绩效不足格、过失、违法违纪等作为的按照《驱策布置》第八章“公司/驱策对象发作异动时本驱策布置的惩罚”的法则：“，票期权不作惩罚其已行权的股，的股票期权不得行权已获授但尚未行权，实行刊出由公司；造性股票不作惩罚其已破除限售的限，限度性股票不得破除限售已获授但尚未破除限售的，行同期存款利钱之和实行回购刊出由公司以授予代价加上中国国民银。驱策对象中有5名驱策对象被动离任”本驱策布置限度性股票局部授予的，未破除限售的限度性股票140公司拟回购刊出其已获授但尚,0股00。

　　、上海亿马企业办理合股企业（有限合股）、马艺芯、田应回避表决的干系股东名称：马瑞敏、马丽敏、马姝敏霖

　　年10月16日（五）2023，聚会和第四届监事会第八次聚会公司召开第四届董事会第七次，予股票期权与限度性股票的议案》审议通过了《闭于向驱策对象授。事项楬橥了独立观点公司独立董事就上述，行核实并楬橥了核查观点监事会对驱策对象名单进。

　　《地素时尚2023年年度呈文》、《地素时尚2023年年度呈文摘要》整体实质详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券买卖所网站的。

　　4年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席202，使表决权并代为行。

　　暂且闲置自有资金为富裕应用公司，有资金操纵出力进一步降低自，资金收益推广公司，求更多投资回报为公司及股东谋。

　　股东账户的股东(二)持有多个，持相似种别平时股和相似种类优先股的数目总和可行使的表决权数目是其名下统共股东账户所。

　　存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，确性和完好性担任国法职守并对其实质确实实性、准。

　　司的财政处境和谋划效率发生宏大影响本次回购刊出限度性股票事项不会对公，励布置的赓续履行不影响公司本激。

　　存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，确性和完好性担任国法职守并对其实质确实实性、准。

　　存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，确性和完好性担任国法职守并对其实质确实实性、准。

　　并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签名并加盖公章）、股票账户卡4、法人股东授权代办人：代办人身份证、法人股东贸易牌照（复印件。

　　闭法则按照相，入资产欠债表中买卖性金融资产公司投资的现金办理产物本金计，利润表中投资收益投资到期收益计入。

　　了债债务或供给相应担保的公司各债权人如央浼本公司，律规则的相闭法则向本公司提出版面央浼应按照《中华国民共和国公执法》等法，闭声明文献并随附有。

　　职员负有保密职守5、公司投资介入，向任何第三方宣泄不应将相闭音信，投资相似的理产业物或机闭性存款等投资产物公司投资介入职员及其他知情职员不应与公司。

　　023年度召募资金存放与实践操纵处境的专项呈文》（告示编号：2024-004）整体详见公司于2024年4月26日披露正在上海证券买卖所网站的《地素时尚闭于2。

　　存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司监事会及整体监事保障本告示实质不，确性和完好性担任国法职守并对其实质确实实性、准。

　　核查经，划的10名驱策对象因离任监事会以为：鉴于本驱策计，中相闭驱策对象的法则已不相符本驱策布置，破除限售的335其已获授但尚未,票由公司回购刊出000股限度性股。023年第一次一时股东大会的授权监事会赞成公司董事会遵照公司2，划等相闭法则按照本驱策计，尚未破除限售的限度性股票335对上述驱策对象所持有的已获授但,行回购并刊出000股进。